史丹利化肥股份有限公司独立董事刘洪渭先生2011年度述职报告

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          斯坦利化肥兴趣兴趣有限公司                               孤独董事 2011 年度述职讲

                             斯坦利化肥兴趣兴趣有限公司

                    孤独董事刘洪渭修饰 2011 年度述职讲
成为搭档和成为搭档代表:
谈话斯坦利化肥兴趣有限公司的孤独董事,依
《公司条例》、《债券法》、《自有资金上市的公司管理基准》及宁静互插金科玉律、
孤独董事惯例的规矩与问,在2011年的任务中,按期理解检
反省公司的经纪限制,勤劳、宣告无罪、实在负担工作,正面参与上大会,仔细深思大会
论票据,与董事会上事项的独创建暗示,杰作保养公司的合奏获利和拥有自有资金。
East的法定利息,特别小半成为搭档。。现时,我将在2011年内讲孤独董事的责任。
如次:
一、列席大会
2011 年度,我仔细参与了董事会和成为搭档大会。,给予孤独董事的勤劳
勤劳宣告无罪的工作。2011 年度,董事会、成为搭档大会的召集适合法律顺序。,重
在得意地事情方针决策中先前履行了互插顺序。,合法无效,从此处,2011年
我不支持董事会和宁静事项的动机。,上大会的深思
拥有窥测都投了投票赞成者。。2011,我参与了公司的董事会大会。、成为搭档大会
下:
1、列席董事会大会
2011停止的董事会大会次数是12次。

           应列席     现场出       以书信投票数方法   付托列席   不注意   假设陆续两遍未列席
姓名
次数      坐次数         参与次数         次数     次数            大会

刘洪渭       12          9               3            无       无               否

    2、列席成为搭档大会
讲期内,成为搭档大会的大会次数是大会的5倍。

           应列席     现场出       以书信投票数方法   付托列席   不注意   假设陆续两遍未列席
姓名
次数      坐次数         参与次数         次数     次数            大会

刘洪渭        5          5               0            无       无               否

    二、宣布独创建暗示的限制
依方向规矩、孤独董事任务惯例及互插法律规矩,讲期内,
斯坦利化肥兴趣兴趣有限公司                                孤独董事 2011 年度述职讲

我就下列的事项宣布了暗示。,并宣布以书面形式暗示。。

      日期              大会       独创建暗示类别                 独创建暗示满足的
1。经过临邑亚利化肥兴趣有限公司的全资分店
山东雷华外科修补术工程兴趣有限公司
与外科修补术编织袋上的经纪性资产,和象征
资产让一致的关系买卖走向STA
次要的董      上公司关系    使成形详尽的的事情链、增加非必需的的互插性
2011 年 3 月 9 日    事会第五      买卖的孤独董    易,举起斯坦利化肥撩荒灌丛的孤独性和按大小排列效益
次要的次大会          事暗示        益;
2。资产让一致的满足的和限价是有理的的。
三。作为斯坦利的孤独董事,允许斯坦利拥其中的一部门拥有权
临邑亚利化肥兴趣有限公司
联买卖和象征从一边至另一边关系一致。
东莞老挝老挝老挝次要的届2011公司
2011 年 4 月 24 日   事会第六感觉      年度关系买卖    2011 年度公司不存在关系买卖。
大会的独创建暗示
上公司清算
次要的董      联方资产占有    能胜任 2011 年 6 月 30 日,这家公司心不在焉兴趣。
2011 年 7 月 29 日   事会第九      和不相干的保证的    东及其关系方占有公司资产或相位调整占有公
次要的次大会        专项阐明及独    司资产的限制。
创建暗示
1…这笔资产的运用并心不在焉筹集资产。
黄金入伙定约使用实施方案不同意,对征募心不在焉使发生
提供资金定约使用的不变的运转,心不在焉假装的时装。
入伙基金的情欲与成为搭档获利受损。公司
在过来的12个月中,债券入伙并心不在焉涌现高风险。
入伙,同时公司也接纳此次储备物质流动资产后
运用过量约12个月,心不在焉债券入伙等高风险入伙。。
募集资产以储备物质公司未到期的运用资产的运用。,满足的和顺序适合
深圳债券买卖所中小企业板流度及拟议上市规矩
公司养育的互插规矩和资产由RAISI养育。
次要的董
大约上管理惯例的规矩提早停止。。允许运用公司
2011年,8个月,9个月,第十天。
募集资产入伙部门超额募集资产20,000元暂时补货流量
次要的次大会
定约使用自筹资产、流动资产和部门募集资产的运用,000万元永
孤独和俗僧流度情节。
暗示            2.公司后期入伙资产的运用心不在焉与募投项
意图冲情节,找头基金筹集。
数额与预先付款筹集的自筹资产数额相一致。,这次以
募集资产置换前入伙基金募集自筹资产
资产行动,不违背公司方向
筹集提供资金定约使用的接纳,对征募心不在焉使发生资产
入伙定约使用的不变的行动,心不在焉假装的时装。募集
提供资金定约使用与成为搭档获利受损,且本
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子置换行动已秉承互插LA停止。
基本要素的审批常规的。,适合深圳债券买卖所
中小企业自有资金上市的公司规格化运营导游Mediu
规矩。从此处,公司孤独董事允许运用公司募
募资98,426,事先调整换入伙
同一定约使用的自筹资产。
1。允许意味着戈文。、杨启红、张金明仕宦
司副总统、祖琳海被意味着为公司的财务经理。
上较年长者公务员任用成绩的商讨。
次要的董     遗产管理人及会   2.这次旨在应收账户款子的坏帐预备计提徘徊
2011 年 12 月 16 日   事会第十     计估价变动事   停止的变动适合上金科玉律和《公司章
四次要的次大会     项的独创建暗示   程》的规矩,这种找头可以全部情况成立公平。
公司财务状况及经纪效果,适合基本要素
性、有理性准则,革新是以情欲为根底的。、准。经
谨慎断定,允许公司变动上述的报告估价。。

       三、公司实在考查
作为公司的孤独董事,2011年度,我在这家公司任务了每一多星期。,进入公司
停止了屡次实在考查和交流。,理解公司的生产经纪限制和财务状况。;经过
受话器及公司宁静董事。、较年长者遗产管理人记住使无空闲。;课时关怀百货商店找头。
公司使发生力,关怀互联网网络和广效传播媒介对公司的报道。,即时警告公司得意地事件的进入
展限制。
四、对公司世俗的的暗示和建议
1、持续增强和合格的公司内部把持。,确保基准运转和康健持续发展。
2、敝麝香宽敞的有理地运用筹集的资产。,完成或结束新定约使用幅角任务。
五、宁静任务
1、心不在焉孤独董事建议召集董事会大会。
2、心不在焉孤独董事建议使用或解聘一家报告师事务所。。
3、心不在焉保持孤独董事保持内部审计机构。

这是讲。。

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孤独董事:刘洪渭
两个3月25日每一或两个

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