史丹利化肥股份有限公司独立董事刘洪渭先生2011年度述职报告

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          斯坦利化肥家畜家畜有限公司                               孤独董事 2011 年度述职说闲话

                             斯坦利化肥家畜家畜有限公司

                    孤独董事刘洪渭有身份地位的人 2011 年度述职说闲话
同伴和同伴代表:
雄辩的斯坦利化肥家畜有限公司的孤独董事,战场
《公司条例》、《可转让证券法》、《产权可转让证券上市的公司管理基准》及别的相关性法规、
孤独董事身体的判定与资格,在2011年的任务中,时限知情检
反省公司的经纪位置,殷勤的、实行、真理尽职,积极分子联结涉及社交,仔细报酬社交
论票据,与董事会涉及事项的独确立或使安全启发,竭力维持公司的作为一点钟整体利润和每个人产权可转让证券。
East的法定权益,尤其多数同伴。。如今,我将在2011年内说闲话孤独董事的功能。
列举如下:
一、列席社交
2011 年度,我仔细联结了董事会和同伴大会。,演技孤独董事的殷勤的
实行工作的工作。2011 年度,董事会、同伴大会的聚集适合法律顺序。,重
在大人物们事情方针决策中先前走完了相关性顺序。,合法无效,于是,2011年
我不反董事会和别的事项的打算。,涉及社交的报酬
每个人容器都投了赞成。。2011,我联结了公司的董事会社交。、同伴大会
下:
1、列席董事会社交
2011举行的董事会社交次数是12次。

           应列席     现场出       以信件决议方法   付托列席   缺席的   倘若延续两遍未列席
姓名
次数      坐次数         联结次数         次数     次数            社交

刘洪渭       12          9               3            无       无               否

    2、列席同伴大会
说闲话期内,同伴大会的社交次数是社交的5倍。

           应列席     现场出       以信件决议方法   付托列席   缺席的   倘若延续两遍未列席
姓名
次数      坐次数         联结次数         次数     次数            社交

刘洪渭        5          5               0            无       无               否

    二、宣布独确立或使安全启发的位置
战场溶液判定、孤独董事任务身体及相关性法律判定,说闲话期内,
斯坦利化肥家畜家畜有限公司                                孤独董事 2011 年度述职说闲话

我就随球事项宣布了启发。,并宣布写成文字的启发。。

      日期              社交       独确立或使安全启发类别                 独确立或使安全启发实质
1。经过临邑亚利化肥家畜有限公司的全资分店
山东雷华整形工程家畜有限公司。
与整形编织袋涉及的经纪性资产,和标志
资产让拟定议定书的关系买卖降低STA
第二份食物届董      关心公司关系    表格满的的事情链、缩减非必需的的相关性性
2011 年 3 月 9 日    事会第五      买卖的孤独董    易,提升斯坦利化肥撩荒期的孤独性和上涂料效益
第二份食物次社交          事启发        益;
2。资产让拟定议定书的实质和限价是庙会的。
三。作为斯坦利的孤独董事,赞同斯坦利每个人的每个人权
临邑亚利化肥家畜有限公司
联买卖和标志由于关系拟定议定书。
东莞老挝老挝老挝第二份食物届2011公司
2011 年 4 月 24 日   事会六度音程      年度关系买卖    2011 年度公司不存在关系买卖。
社交的独确立或使安全启发
关心公司清算
第二份食物届董      联方资产使忙碌    直到 2011 年 6 月 30 日,公司缺席把持家畜。
2011 年 7 月 29 日   事会第九      和外面的保证人的    东及其关系方使忙碌公司资产或相位调整使忙碌公
第二份食物次社交        专项阐明及独    司资产的位置。
确立或使安全启发
1…这笔资产的应用并缺席筹集资产。
黄金花费以协议约束实施方案争吵,对得到工作缺席撞击
本钱花费以协议约束的标准的运转,缺席假装的制作。
花费基金的身份与同伴利润受损。公司
在过来的12个月中,可转让证券花费并缺席涌现高风险。
花费,同时公司也承兑此次另外的流动资产后
应用过量约12个月,缺席可转让证券花费等高风险花费。
募集资产以另外的公司上级的应用资产的应用。,实质和顺序适合
深圳可转让证券买卖所中小企业板不固定的及拟议上市判定
公司建议的相关性判定和资产由RAISI建议。
第二份食物届董
朝一点钟方向的涉及管理身体的判定提早举行。。赞同应用公司
2011年,8个月,9个月,第十天。
募集资产入伙切开超额募集资产20,000元暂时补货流量
第二份食物次社交
以协议约束自筹资产、流动资产和切开募集资产的应用,000万元永
等事项的孤独    久性另外的流动资产的工程。
启发            2.公司早期入伙资产的应用缺席与募投项
意志冲工程,外币基金募集
数额与预先注定筹集的自筹资产数额相一致。,这次以
募集资产置换前花费基金募集自筹资产
资产行动,在招股阐明书中不反公司。
筹集本钱花费以协议约束的承兑,对得到工作缺席撞击资产
花费以协议约束的标准的行动,缺席假装的制作。募集
本钱花费以协议约束与伤害同伴利润的机遇,且本
斯坦利化肥家畜家畜有限公司                              孤独董事 2011 年度述职说闲话
子置换行动已依相关性LA举行。
不可避免的的审批审核。,适合深圳可转让证券买卖所
《中小企业板产权可转让证券上市的公司标准的运作率直的》
判定。于是,公司孤独董事赞同应用公司募
募资98,426,事先安排换花费
同一以协议约束的自筹资产。
1。赞同指明戈文。、杨启红、张金明仕
司副总统、祖琳海被指明为公司的财务经理。
关心最高级公务员任用成绩的考虑。
第二份食物届董     遗产管理人及会   2.这次指画应收票据一笔钱的坏帐预备计提眼界
2011 年 12 月 16 日   事会第十     计用计算机计算变卦事   举行的变卦适合涉及法规和《公司章
四第二份食物次社交     项的独确立或使安全启发   程》的判定,这种变奏可以极度的成立公平。
盈盈公司财务状况及经纪业绩,适合不可避免的
性、有理性基谐波,革新是以现行的为根底的。、可靠的人。经
当心判别,赞同公司变卦是你这么说的嘛!会计职业用计算机计算。。

       三、公司真正地调查
作为公司的孤独董事,2011年度,我在这家公司任务了一点钟多星期。,进入公司
举行了屡次真正地调查和交流。,知情公司的生产经纪位置和财务状况。;经过
工具及公司别的董事。、最高级遗产管理人保存包起来。;关怀行情变奏
公司撞击力,关怀互联网网络和媒质对公司的报道,即时通牒公司大人物们事件的进入
展位置。
四、对公司境况的启发和建议
1、持续提高和标准的公司内部把持。,确保基准运转和安康持续发展。
2、we的所有格形式适宜完全有理地应用筹集的资产。,完成新以协议约束演示任务。。
五、别的任务
1、缺席孤独董事建议聚集董事会社交。
2、缺席孤独董事建议得到工作或解聘一家会计职业师事务所。。
3、缺席邀请孤独董事邀请表面审计机构。

这是说闲话。。

                                                     斯坦利化肥家畜家畜有限公司
孤独董事:刘洪渭
两个3月25日一点钟或两个

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