史丹利化肥股份有限公司独立董事刘洪渭先生2011年度述职报告

...


          斯坦利化肥利害关系利害关系有限公司                               孤独董事 2011 年度述职表明

                             斯坦利化肥利害关系利害关系有限公司

                    孤独董事刘洪渭假造 2011 年度述职表明
合伙和合伙代表:
谈话斯坦利化肥利害关系有限公司的孤独董事,推理
《公司条例》、《纽带法》、《一份上市的公司管理基准》及安心相互关系法规、
孤独董事社会事业机构的支配与索取,在2011年的任务中,时限认识检
反省公司的经纪养护,百折不挠的、清偿、确在危险中尽职,有生气的陪伴涉及讨论,仔细以为讨论
论票据,与董事会涉及事项的独使成为看待,黾勉容纳公司的全体津贴和持有违禁物一份。
East的法定利息,特别多数合伙。。现时,我将在2011年内表明孤独董事的责任心。
列举如下:
一、列席讨论
2011 年度,我仔细陪伴了董事会和合伙大会。,管理孤独董事的责任心
管理工作的工作。2011 年度,董事会、合伙大会的集合契合法律诉讼。,重
在体积事情方针决策中曾经完成的了相互关系顺序。,合法无效,如此,2011年
我不反董事会和安心事项的建议。,涉及讨论的以为
持有违禁物情况都投了可以。。2011,我陪伴了公司的董事会讨论。、合伙大会
下:
1、列席董事会讨论
2011举行的董事会讨论次数是12次。

           应列席     现场出       以对应建议方法   付托列席   缺省   能否延续两倍未列席
姓名
次数      位次数         陪伴次数         次数     次数            讨论

刘洪渭       12          9               3            无       无               否

    2、列席合伙大会
表明期内,合伙大会的讨论次数是讨论的5倍。

           应列席     现场出       以对应建议方法   付托列席   缺省   能否延续两倍未列席
姓名
次数      位次数         陪伴次数         次数     次数            讨论

刘洪渭        5          5               0            无       无               否

    二、颁发独使成为看待的养护
推理法规支配、孤独董事任务社会事业机构及相互关系法律支配,表明期内,
斯坦利化肥利害关系利害关系有限公司                                孤独董事 2011 年度述职表明

我就如下事项颁发了看待。,并颁发写成文字的看待。。

      日期              讨论       独使成为看待类别                 独使成为看待质地
1。经过临邑亚利化肥利害关系有限公司的全资分店
山东雷华塑性材料工程利害关系有限公司。
与塑性材料编织袋涉及的经纪性资产,和指示牌
资产让拟定议定书的关系市宠爱STA
另外的届董      改编中的公司关系    开始存在完成或结束的事情链、增加无用的的触摸
2011 年 3 月 9 日    事会第五      市的孤独董    易,前进斯坦利化肥撩荒期的孤独性和余地效益
另外的次讨论          事看待        益;
2。资产让拟定议定书的质地和限定价格是美丽的的。
三。作为斯坦利的孤独董事,承认斯坦利持有违禁物的持有违禁物权
临邑亚利化肥利害关系有限公司
联市和指示牌关于关系拟定议定书。
该公司的另外的管理董事是2011。
2011 年 4 月 24 日   事会六年级      年度关系市    2011 年度公司不存在关系市。
讨论的独使成为看待
改编中的公司清算
另外的届董      联方资产居住    短暂拜访 2011 年 6 月 30 日,公司无把持利害关系。
2011 年 7 月 29 日   事会第九      和不相干的正当理由的    东及其关系方居住公司资产或遮蔽处居住公
另外的次讨论        专项阐明及独    司资产的养护。
使成为看待
1…这笔资产的应用并无筹集资产。
黄金覆盖文章的实施方案不同。,对征募新兵无星力
资金覆盖文章的法线运转,无假装的找头。
覆盖基金的时势与合伙津贴受损。公司
在过来的12个月中,纽带覆盖并无涌现高风险。
覆盖,同时公司也承兑此次副刊流动资产后
应用过量约12个月,无纽带覆盖等高风险覆盖。。
副刊募集资产应用过多的募集资产,质地和顺序契合
深圳纽带市所中小企业板易变的及拟议上市支配
公司出席的的相互关系支配和资产由RAISI出席的。
另外的届董
倾向于涉及管理社会事业机构的支配提早举行。。承认应用公司
2011年,8个月,9个月,第十天。
募集资产入伙教派超额募集资产20,1000万元暂时补货流量
另外的次讨论
文章自筹资产、流动资产和教派募集资产的应用,000万元永
孤独和长距离的易变的改编。
看待            2.公司早期入伙资产的应用无与募投项
意志抵触改编,交替基金筹集。
数额与自筹资产的数额相一致。,这次以
覆盖前筹资文章置换募集资产
资产行动,在招股阐明书中不反公司。
筹集资金覆盖文章的承兑,对征募新兵无星力资产
覆盖文章法线停顿,无假装的找头。募集
资金覆盖文章与合伙津贴受损,且本
斯坦利化肥利害关系利害关系有限公司                              孤独董事 2011 年度述职表明
秉承涉及法规举行接替。
精华的的审批审核。,契合深圳纽带市所
《中小企业板一份上市的公司说明运作影响》
支配。如此,公司孤独董事承认应用公司募
募资98,426,预先决定换覆盖
同一文章的自筹资产。
1。承认授予戈文。、杨启红、张金明通籍
司副总统、祖琳海被授予为公司的财务经理。
改编中的上级公务员任用成绩的沉思。
另外的届董     管理的及会   2.这次对准应收账户特别基金管理机构的坏帐预备计提扣押
2011 年 12 月 16 日   事会第十     计评论变动事   举行的变动契合涉及法规和《公司章
四另外的次讨论     项的独使成为看待   程》的支配,这种找头可以完全地成立公平。
盈盈公司财务状况及经纪业绩,契合精华的
性、有理性基谐波的,革新是以真正为根底的。、真实可信的。经
当心判别,承认公司变动上述的记述评论。。

       三、公司在危险中考查
作为公司的孤独董事,2011年度,我在这家公司任务了一多星期。,进入公司
举行了屡次在危险中考查和交流。,认识公司的生产经纪养护和财务状况。;经过
电话机及公司安心董事。、上级管理的容纳密切触摸。;次关怀百货商店找头。
公司星力力,关怀互联网网络和大众传媒对公司的报道。,即时通告公司体积事件的进入
展养护。
四、对公司机遇的看待和建议
1、持续提高和说明公司内部把持。,确保基准运转和康健持续发展。
2、笔者将会充沛有理地应用筹集的资产。,完全的新文章演示任务。。
五、安心任务
1、无孤独董事建议集合董事会讨论。
2、孤独董事无出席的录用或辞退记述师事务所的建议。
3、无用电话通知孤独董事用电话通知表面审计机构。

这是表明。。

                                                     斯坦利化肥利害关系利害关系有限公司
孤独董事:刘洪渭
两个3月25日一或两个

发表评论
加载中...

相关文章