史丹利化肥股份有限公司独立董事刘洪渭先生2011年度述职报告

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          斯坦利化肥份份有限公司                               孤独董事 2011 年度述职用公报宣布

                             斯坦利化肥份份有限公司

                    孤独董事刘洪渭修饰 2011 年度述职用公报宣布
伙伴和伙伴代表:
演讲斯坦利化肥份有限公司的孤独董事,理性
《公司条例》、《有价证券法》、《股本权益上市的公司管理基本原则》等互相牵连金科玉律、
孤独董事名物的规则与想要,在2011年的任务中,时限知情检
反省公司的经纪事件,用功的、宣告无罪、正确的负担工作,有力的致力于公司或企业停止或参加会议,负责尊敬停止或参加会议
论票据,与董事会公司或企业事项的独当权派看待,尝试预防性维修公司的宏观世界使产生兴趣和掌握股本权益。
East的法定权益,特别多数伙伴。。现时,我将在2011年内用公报宣布孤独董事的责任心。
列举如下:
一、列席停止或参加会议
2011 年度,我负责致力于了董事会和伙伴大会。,演技孤独董事的用功的
执行工作的工作。2011 年度,董事会、伙伴大会的传唤契合法律诉讼。,重
在大调的事情方针决策中曾经完成的了互相牵连顺序。,合法无效,故,2011年
我不反董事会和另一任一某一事项的建议。,关心停止或参加会议尊敬的公司或企业议论
掌握探察都投了是。。2011,我致力于了公司的董事会停止或参加会议。、伙伴大会
下:
1、列席董事会停止或参加会议
2011停止的董事会停止或参加会议次数是12次。

           应列席     现场出       以新闻报道付诸表决方法   付托列席   缺席的   即使延续两遍未列席
姓名
次数      坐次数         致力于次数         次数     次数            停止或参加会议

刘洪渭       12          9               3            无       无               否

    2、列席伙伴大会
用公报宣布期内,伙伴大会的停止或参加会议次数是停止或参加会议的5倍。

           应列席     现场出       以新闻报道付诸表决方法   付托列席   缺席的   即使延续两遍未列席
姓名
次数      坐次数         致力于次数         次数     次数            停止或参加会议

刘洪渭        5          5               0            无       无               否

    二、宣布独当权派看待的事件
理性体格规则、孤独董事任务名物及互相牵连法律规则,用公报宣布期内,
斯坦利化肥份份有限公司                                孤独董事 2011 年度述职用公报宣布

我就崇拜者事项宣布了看待。,也作了书面形式评论。。

      日期              停止或参加会议       独当权派看待类别                 独当权派看待容量
1。经过临邑亚利化肥份有限公司的全资分店
山东雷华可塑性物质工程份有限公司。
与可塑性物质编织袋公司或企业的经纪性资产,和标记
资产让草案的相干市支持STA
秒董      关心公司相干    成形完整无缺的的事情链、增加多余的的互相牵连性
2011 年 3 月 9 日    事会第五      市的孤独董    易,提高斯坦利化肥灌木林的孤独性和上涂料效益
秒次停止或参加会议          事看待        益;
2。资产让草案的容量和开价是公平地的。
三。作为斯坦利的孤独董事,加入斯坦利掌握的掌握权
临邑亚利化肥份有限公司是一家子公司。
联市和标记外面的相干草案。
该公司的秒演技董事是2011。
2011 年 4 月 24 日   事会特别感应      年度相干市    2011 年度公司不存在相干市。
停止或参加会议的独当权派看待
论公司相干
秒董      联方资产使从事    短暂拜访 2011 年 6 月 30 日,公司没把持份。
2011 年 7 月 29 日   事会第九      和内部情况辩解的    东及其相干方使从事公司资产或不公开的使从事公
秒次停止或参加会议        专项阐明及独    司资产的事件。
当权派看待
1…这笔资产的运用并没筹集资产。
黄金使就职论文的实施方案意见相左。,对征募新兵没撞击
本钱使就职论文的合格的运转,没假装的换衣服。
使就职基金的现势与伙伴使产生兴趣受损。公司
在过来的12个月中,有价证券使就职并没呈现高风险。
使就职,同时公司也承兑此次供给物流动资产后
运用过量约12个月,没有价证券使就职等高风险使就职。。
募集资产以供给物公司极度的运用资产的运用。,容量和顺序契合
液体的及建议
公司建议的互相牵连规则和资产由RAISI建议。
秒董
为公司或企业管理名物的规则提早停止。。加入运用公司
2011年,8个月,9个月,第十天。
募集资产入伙教派超额募集资产20,1000万元暂时补货流量
秒次停止或参加会议
论文自筹资产运用和教派资产寅吃卯粮运用,000万元永
孤独和现世的液体的改编。
看待            2.公司后期入伙资产的运用没与募投项
有意抵触改编,交替基金筹集。
数额与事后筹集的自筹资产数额相一致。,这次以
募集资产置换前使就职基金募集自筹资产
资产行动,在招股阐明书中否反公司。
使就职论文筹资承兑,对征募新兵没撞击资产
使就职论文的合格的行动,没假装的换衣服。募集
本钱使就职论文与伙伴使产生兴趣受损,且本
斯坦利化肥份份有限公司                              孤独董事 2011 年度述职用公报宣布
子置换行动已禀承互相牵连LA停止。
叫来的审批常规。,契合深圳有价证券市所
《中小企业板股本权益上市的公司合格的运作外观》
规则。故,公司孤独董事加入运用公司募
募资98,426,事先安排换使就职
同一论文的自筹资产。
1。加入委员会戈文。、杨启红、张金明仕宦
司副总统、祖琳海被委员会为公司的财务经理。
关心初级公务员任用成绩的熟虑。
秒董     遗产管理人及会   2.这次筹码应收账款钿的坏帐预备计提互换
2011 年 12 月 16 日   事会第十     计进行反思更动事   停止的更动契合公司或企业金科玉律和《公司章
四秒次停止或参加会议     项的独当权派看待   程》的规则,这种互换可以非常成立公平。
盈盈公司财务状况及经纪业绩,契合叫来
性、有理性基本原则,革新是以现行的为根底的。、可靠性。经
谨慎断定,加入公司更动是你这么说的嘛!会计师进行反思。。

       三、公司在危险中考查
作为公司的孤独董事,2011年度,我在这家公司任务了一任一某一多星期。,进入公司
停止了屡次在危险中考查和交流。,知情公司的生产经纪事件和财务状况。;经过
电话机及公司另一任一某一董事。、初级遗产管理人付定金保留阻碍。;合拍关怀交易互换。
公司撞击力,关怀互联网网络和平均的对公司的报道。,即时供传阅的公司大调的事件的进入
展事件。
四、对公司情况的看待和建议
1、持续提高和合格的公司内部把持。,确保基准运转和安康持续发展。
2、人们理应完全地有理地运用筹集的资产。,使完满新论文演示任务。。
五、另一任一某一任务
1、没孤独董事建议传唤董事会停止或参加会议。
2、没孤独董事建议雇佣或辞退一家会计师师事务所。。
3、没聘用孤独董事聘用内部审计机构。

这是用公报宣布。。

                                                     斯坦利化肥份份有限公司
孤独董事:刘洪渭
两个3月25日一任一某一或两个

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